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為積極履行打擊治理電信網絡詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動的社會責任，守護老百姓“錢袋子”，紫金農商銀行積極落實監管部門“斷卡行動”工作要求，充分發揮網點柜面“第一道防線”作用，建立警銀協作聯動機制，快速排查、快速處置網點異常開銷戶線索，筑牢支付行業風險防控壁壘。
近日，該行網點柜面及時識別兩名異地來寧人員異常銷卡業務。當天，該行河西支行迎來了兩名外地年輕男子前來辦理銀行卡銷戶業務。工作人員拿到身份證和銀行卡后立刻警覺，兩人的銀行卡卡號為近期新開且連號，經系統查詢，賬戶因交易異常該行前期已采取了關注措施。在等待辦理業務過程中，兩名年輕人不斷催促，表示要回老家趕時間。該行工作人員綜合各種異常情況后，立即向市反詐中心報告。反詐中心民警快速來到網點現場，經核對相關情況后，認為二人為涉嫌境外賭博網站的有關人員，隨后，轄區派出所民警將兩名男子帶走進行進一步偵查。
此次警銀協作聯動事件充分反映了紫金農商銀行不斷完善防范電信網絡詐騙和跨境賭博工作機制，全面落實管控措施和主體責任要求。在這場金融安全保衛戰中，該行每一名安全衛士始終堅持將客戶資金安全放在首位，認真落實賬戶實名制，強化落實開銷戶審核流程，不間斷進行電信詐騙、網絡賭博等典型案例相關知識學習，開展進社區宣講，變“被動響應”為“主動預警”，為維護客戶資金安全和金融系統安全貢獻應有的力量。
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