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南通農(nóng)村商業(yè)銀行:抓好疫情防控，反洗錢使命必達
疫情防控期間南通農(nóng)商銀行貫徹執(zhí)行上級及監(jiān)管部門反洗錢工作要求，從實際出發(fā)通過適當延長業(yè)務(wù)操作時限、簡化操作流程，化解基層困難。作為一線管理者，如何以“專業(yè)+勤奮”有效筑起反洗錢第一道屏障，保障特殊時期反洗錢工作有序進行，成為當前我孜孜以求的工作目標。
一、及時響應(yīng)，確保工作落實到位
在暫停營業(yè)期間，仍每日安排人員結(jié)合反洗錢工作平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)，對非柜面業(yè)務(wù)加強客戶身份識別及資金監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)新情況和新問題及時與反洗錢部門溝通。
為捐款或防疫專項資金開通綠色通道，保障社會捐贈資金的快速接收和使用，確保反洗錢工作總體不停擺，基本要求不降低。
二、全員參訓(xùn)，提高身份識別技巧
一場突如其來的新型冠狀肺炎疫情，使口罩成了抑制病毒傳播的重要手段，特殊場景產(chǎn)生新的學(xué)習(xí)需求。2月15日，我支行全體員工參加了由總行統(tǒng)籌規(guī)劃的“人像同一認定——眉眼特征識別”在線培訓(xùn)，提升特殊場景中對客戶身份識別的能力，做到防疫學(xué)習(xí)兩不誤。
三、風(fēng)險提示，謹防上當受騙
針對防疫期間一些不法分子假借疫情募捐、虛假兜售防疫用品、冒充航空或鐵路客服人員提供退改簽服務(wù)、冒充醫(yī)療機構(gòu)謊稱異地家屬感染肺炎疫情等利用疫情的詐騙行為，我支行通過加強柜面宣傳、LED電子屏滾動播放、制作電子防詐風(fēng)險提示轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，擴大風(fēng)險提示效果。同時，柜面加強關(guān)注帶有“口罩”、“捐款”等關(guān)鍵詞匯的交易信息，謹防不法分子利用虛假信息實施詐騙行為。
防控疫情，南通農(nóng)商銀行反洗錢使命必達！讓我們共克時艱，全力抗擊疫情，防范洗錢風(fēng)險。
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